CBŚP rozbiło grupę oszustów działajacych na rynku Forex

1 kwietnia 2019, 07:06
CBŚP, akcja, fot. CBŚP
zdjęcie ilustracyjne, fot. CBŚP

11 osób zatrzymanych to efekt realizacji warszawskiego CBŚP, wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się prowadzeniem bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, na rzecz podmiotów zagranicznych, a także popełnianiu oszustw dotyczących inwestycji na rynku forex. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że może chodzić o conajmniej 18 mln złotych strat finansowych. Jak informuje Centralne Biuro Śledcze Policji, w sprawie występuje już 45 podejrzanych. Dotychczas zabezpieczono mienie o wartości ponad 6 mln zł.

Funkcjonariusze CBŚP z Zarządu w Warszawie razem Prokuraturą Okręgową w Warszawie, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie działali w ramach cypryjskiego podmiotu z oddziałem w Warszawie oraz innych spółek - poinformowało dziś rano CBŚP. Jak zaznaczają policjanci, sposób przestępczego działania grupy polegał na tym, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty finansowe, które miały przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk. Początkowo osiągane sukcesy zachęcały klientów do kolejnych inwestycji finansowych. Następnie członkowie grupy proponowali klientom nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy, tracąc także wcześniej zainwestowane pieniądze.

W połowie poprzedniego tygodnia policjanci z warszawskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zwalczający zorganizowaną przestępczość ekonomiczną, przeprowadzili w Warszawie i jej najbliższej okolicy, działania podczas których zatrzymali 11 osób. W ramach akcji funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, dokumentację oraz nośniki danych jako materiał dowodowy w sprawie. Jak wynika z ustaleń śledczych, zatrzymane osoby wykonywały funkcje managerów sprzedaży i odpowiadały za organizację pracy, a także wydawały polecenia podległym pracownikom, którzy mieli bezpośredni kontakt z klientami. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że poszczególni inwestorzy na nietrafionych inwestycjach ponosili straty od 3 tys. zł do nawet ponad 2 mln zł.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także oszustwa oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ok 233 tys. zł.

Przypomnijmy, że jest to kolejna realizacja dotycząca tej sprawy. Poprzednie działania policjanci stołecznego CBŚP przeprowadzili w listopadzie poprzedniego roku i zostały opisane w komunikacie: 19 osób podejrzanych o oszukiwanie pokrzywdzonych poprzez platformy inwestycyjne rynku forex. Łącznie w sprawie występuje już 45 podejrzanych. Ustalono, że szkody finansowe, powstałe w wyniku działania grupy, wynoszą minimum 18 mln zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych łącznie w kwocie ponad 6 mln zł.

DM

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Gebeios
poniedziałek, 1 kwietnia 2019, 21:53

Ja pamiętam, że oni do mnie też parokrotnie dzwonili. Co więcej, oni bezczelnie próbowali ingerować w moją prywatność, dzwoniąc w zasadzie za każdym razem, kiedy ja nawet chciałem pokazać komuś tą platformę. Coś okropnego.